زنگ خطر برای فعالان ایرانی بازار رمزارز

به گزارش میجیک، به نقل از هفت صبح، تایم لاین توییتر فعالان ارزهای دیجیتال امروز درگیر درز به اصطلاح آدرس کیف پول صرافی ها است. ماجرا با یک توییت شروع شد که در آن نوشت: «کیف پول [یک صرافی ایرانی] برچسب شده توسط ArkhamIntel. این بدان معناست که در هر زمانی بنیاد تتر می تواند 16 میلیون تتر را به دلیل تحریم ها مسدود کند و در واقع صرافی را ورشکست کند. فردا پول ماشینم را نگو، رهن خانه ام تمام شد!»

این توییت آدرس کیف پول لو رفته یک صرافی ایرانی را نشان می دهد که در آن بیش از 65 میلیون دلار دارایی ارزهای دیجیتال ذخیره شده است و بسیاری از کیف پول های دیگر که تراکنش های مالی دارند و برچسب گذاری شده اند. به دلیل تحریم‌ها، صرافی‌های ایرانی دائماً از شناسایی توسط موسسات خارجی اجتناب می‌کنند و روش‌های مختلفی مانند تغییر معمول آدرس و غیره را امتحان می‌کنند تا آدرس کیف پولی که دارایی‌های کاربر در آن ذخیره می‌شود، مخفی بماند. . اما این همه تلاش چیست و چرا لو رفتن آدرس کیف پول از صرافی های ایرانی برای همه ایرانیان هزینه دارد؟

ArkhamIntel چیست؟

از زمان همه گیر شدن ارز دیجیتال در جهان، شرکت های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های شبکه بلاک چین ظهور کرده اند. وظیفه آن ارائه محصولی با تجزیه و تحلیل تراکنش های ثبت شده در شبکه های مختلف است که با آن بتوانید در کمترین زمان ممکن رد پول را در دنیای ارزهای دیجیتال دنبال کنید.

برای رسیدن به این هدف، آنها باید کل دنیای رمزنگاری را به دنیای واقعی متصل کنند و دقیقاً بدانند که کیف پول های ایجاد شده در هر شبکه، به خصوص کیف پول های بزرگی که پول زیادی دارند، متعلق به چه کسانی است. در نهایت، داده ها برای جلوگیری از پولشویی توسط دولت و تجزیه و تحلیل ورود و خروج پول به صرافی های بزرگ توسط معامله گران استفاده می شود. ArkhamIntel یکی از شرکت های تحلیلی است که وظیفه برچسب گذاری کیف پول های ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد. از دیگر نمونه های مشابه می توان به گلاسنود، چاینا ایلیسیس و … اشاره کرد.

ArkhamIntel به طور دقیق تر یک پلت فرم خرید و فروش داده های بلاک چین است. علاوه بر داده‌هایی که توسط این پلتفرم در دسترس عموم قرار می‌گیرد، افراد می‌توانند برچسب‌هایی را که انجام داده‌اند بفروشند و دیگران می‌توانند کیف پول مورد نظر خود را با خرید آن شناسایی کنند.

آدرس صدها کیف پول صرافی ایرانی را باز کنید

با بررسی داده های ArkhamIntel اکنون می توان گفت که کیف پول اصلی یکی از صرافی های ایرانی تگ شده است و داستان به یک یا دو کیف پول محدود نمی شود. یکی از بزرگترین این کیف پول ها حاوی حدود 65 میلیون دلار دارایی ارزهای دیجیتال است. با بررسی تراکنش های مربوط به این آدرس می توانید کیف پول های زیادی متعلق به این صرافی را مشاهده کنید که ارزش دارایی های ذخیره شده در هر کدام به ده ها میلیون دلار می رسد. دارایی هایی که اکثریت را تشکیل می دهند عبارتند از Tether، Shiba، Dogecoin و Ethereum.

هشدار اول: چرا برچسب زدن به کیف پول ایرانیان مهم است؟

بسیاری از شرکت های مالی برای جلوگیری از تحریم ها، این ریسک را به کاربران خود منتقل کرده اند. اکنون در بازار مالی به مرحله‌ای رسیده‌ایم که شرکت‌ها حتی از افتتاح حساب ایرانی‌ها جلوگیری می‌کنند. در چنین شرایطی همه شرکت های مالی دنیا به دنبال ابزاری هستند که نتوانند قانون را دور بزنند و اجازه ندهند حتی حساب های متعلق به ایرانی ها در شرکت افتتاح شود و فعالیت مالی داشته باشند.

به همین مناسبت به دنبال ابزاری هستند که به هر نحوی کشورهای مورد تایید که ایران را نیز شامل می شود شناسایی کند. این شناسایی در دنیای بلاک چین اغلب با کمک داده های شرکت هایی مانند ArkhamIntel و از طریق برچسب گذاری کیف پول اتفاق می افتد. به این ترتیب ابتدا کیف پول یک صرافی بزرگ ایرانی شناسایی می شود و هر کیف پول دیگری که به آن آدرس متصل است و در صرافی ایران واریز و برداشت کرده است، برچسب کیف پول ایرانی می شود.

در این شرایط زمانی که از کیف پول برچسب دار برای مبادلات مالی استفاده می کنید، موسسات مالی خارجی متوجه ایرانی بودن شما می شوند و فعالیت های شما را به طرق مختلف مانند مسدود کردن دارایی ها، بستن حساب ها، جلوگیری از سپرده گذاری و غیره مسدود می کنند. . به همین دلیل است که لو رفتن آدرس کیف پول از صرافی های ایرانی نه تنها برای کاربران این صرافی ها بلکه برای تمامی ایرانیانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند گران تمام می شود.

مسدود کردن حساب های ایرانیان با تگ کردن آنها در کیف پول صرافی

مثلاً مقداری تتر از ارز ایران می‌خرید و برای دوستی در خارج از کشور می‌فرستید. وقتی با او تلفنی صحبت می کنید متوجه می شوید که با همین تراکنش ساده حساب دوست شما مسدود شده است و حالا او باید به خیلی ها توضیح دهد که چرا با حساب های ایرانی مبادلات مالی دارد. ماجرا از این قرار است که به دلیل تحریم ها، تراکنش های مالی با ایران می تواند برای مردمی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند مشکل ساز باشد.

شاید بپرسید در چنین شرایطی چه کاری می توانید انجام دهید؟ در جواب باید یه چیزی بگی! تقریبا هیچ چیز نمی تواند شما را از خطر برچسب گذاری کیف پول محافظت کند. شما نباید با صرافی های ایرانی مبادلات مالی داشته باشید که این امر برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال ایران تقریبا غیرممکن است و نمی توانند ارزهای رمزپایه را در جای دیگری به پول تبدیل کنند یا به طور کلی نباید با خارج از ایران فعالیت داشته باشید. مسائلی که ماهیت وجودی ارزهای دیجیتال را به طور کلی زیر سوال می برد.

در چنین شرایطی، صرافی های ایرانی مسئولیت بزرگی دارند تا از داده های خود محافظت کنند و از برچسب گذاری کیف پول ایرانی ها جلوگیری کنند. مشکلی که تاکنون با موفقیت اجرا نشده است و نمونه آن تگ گذاری صدها کیف پول صرافی توسط ArkhamIntel است.

خطر دوم: چه اتفاقی برای تترهای ما خواهد افتاد؟

بنیاد تتر راه درازی برای مسدود کردن کیف پول‌ها در پیش دارد. به عنوان مثال می توان 1755 آدرس کیف پول را نام برد که توسط بنیاد تتر در لیست سیاه قرار گرفته اند و ارزش تترها در آنها به بیش از یک میلیارد دلار می رسد. اکثر این کیف پول ها به دلایلی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم مسدود شده اند. اما باید توجه داشت که ایرانی ها گزارش روشنی از این ادعاها ندارند.

تحریم های OFAC شامل فهرستی از حساب ها، افراد و شرکت هایی است که توسط خزانه داری آمریکا تایید شده اند و حساب های مرتبط با این فهرست نیز مشمول تحریم های ثانویه هستند. این موضوع نشان می‌دهد که صرفاً ایرانی بودن می‌تواند دلیلی برای مسدود کردن دارایی‌های بنیاد تتر به دلیل تحریم‌های OFAC باشد.

اگرچه این رویداد که همان بلوکه شدن دارایی ها توسط بنیاد تتر است، در مقیاس وسیع و بر اساس ملیت اتفاق نیفتاده است، اما پتانسیل آن برای همیشه وجود دارد. از آنجایی که تتر یک استیبل کوین متمرکز است، مانند بانک مرکزی، همه دارایی ها را می توان نگه داشت و تمام کیف پول ها را می توان مسدود کرد.

انتهای پیام